«Offshore Leaks», les clés des paradis

La vie risque de devenir plus compliquée pour les fraudeurs fiscaux. Après l’affaire du compte suisse de Jérôme Cahuzac, voici qu’une enquête journalistique mondiale, qui s’est baptisée «Offshore Leaks», a mis hier sur la place publique le nom de centaines de personnalités de toutes nationalités disposant de comptes bancaires ou de sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Dans cette liste figure un proche de François Hollande, Jean-Jacques Augier (lire page 6), comme l’a révélé le Monde. Le quotidien, choisi pour exploiter les données concernant la France, a pu identifier une centaine de personnalités françaises actives dans les paradis fiscaux et va dévoiler les noms «d’une dizaine d’entre eux».

A l’origine de ces révélations, il y a l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), une organisation basée à Washington. Un de ses membres s’est procuré un disque dur contenant 2,5 millions de mails et des informations sur 122 000 sociétés offshore (la plupart basés aux îles Vierges britanniques et à Singapour), ainsi que sur 12 000 intermédiaires. Il s’agit du plus important stock d’informations venues de l’intérieur sur les paradis fiscaux jamais obtenu par des médias.

L’ICIJ a ensuite contacté une quarantaine d’organes de presse internationaux (la BBC, le Guardian, le Washington Post…), qui ont eu accès à ces données confidentielles et ont pu enquêter.

Ces médias partenaires de l’ICIJ ont ainsi révélé qu’on trouve dans les listings des fraudeurs en tous genres : dentistes américains, «villageois grecs issus des classes moyennes», diamantaires belges, dirigeants étrangers, milliardaires et marchands d’armes. Mais aussi des responsables politiques. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aurait ainsi quatre sociétés offshore aux îles Vierges à son nom ou à celui de son épouse et de ses filles. L’ancien ministre des Finances de Mongolie, Bayartsogt Sangajav, aurait monté une société dans cette île par le biais d’un compte en Suisse. Figurent aussi dans la liste la célèbre collectionneuse d’art espagnole Carmen Thyssen-Bornemisza, la fille aînée de l’ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, et Olga Chouvalov, la femme d’Igor Chouvalov, un homme d’affaires proche de Vladimir Poutine

Suite à ces révélations, la Grèce a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les comptes d’une centaine de sociétés offshore inconnues de ses services fiscaux, dont l’existence a été révélée par l’ICIJ.